因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公~安机关提出申请。受理申请的公~安机关应当按照程序层报公~安部审核。公~安部在收到申请之日起( )内进行审查处理。
（A）5日
（B）10日
（C）15日
（D）30日
参考答案
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- 1金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核
- 2受益所有人是指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人, 或某项交易的被代理人(自然人)，包括通过合同、安排、协议关系或其他直接或间接拥有法人实体()以上股权的每个个人，具有控制、管理、指导法人实体客户重大责任的个人等。
- 3金融行动特别工作组(FATF)40项建议中，建议20(可疑交易报告)规定，如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向( )报告。
- 4根据农业银行制裁合规相关规定，农业银行某客户的跨境汇出汇款被摩根大通因合规原因拒绝，反洗钱中心经分析确认该笔汇款涉及制裁风险，立即向总行全球反洗钱中心提交( )，并及时进行风险处置。
- 5根据《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》中关于营业验收的规定，总行反洗钱主管部门根据本部门现场和非现场验收工作情况，最迟于新设境外机构计划营业时间前()天出具部门验收报告，对新设境外机构对外营业提出同意或不同意的明确验收意见。
- 6经办行某客户收到一笔预收货款，该客户为NRA客户，CCS等级为2级，汇款人账号为2357411593，汇款人国家为美国，在不考虑其他因素的情况下，经办行应如何处理。
