金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
（A）安全、准确、完整、保密
（B）了解你的客户
（C）健全、合理、有效
（D）真实、有效、完整
参考答案
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- 1境内外各级经办机构应根据()和适用法律的要求，落实跨境资金支付业务中的支付透明度要求.
- 2()反洗钱主管部门负责风险预警评级审核。涉及内部风险的风险预警应逐级上报至总行反洗钱主管部门审核。
- 3根据维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务的需要，经国务院批准，或者经国务院、中央军事委员会批准，国家出口管制管理部门可以对出口管制清单以外的货物、技术和服务实施临时管制，并予以公告。临时管制的实施期限不超过()。
- 4农业银行承担反洗钱管理职能的委员会下设办公室作为日常办事机构，办公室设在()。
- 5银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任
- 6以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。
