金融行动特别工作组(FATF)40项建议中，建议20(可疑交易报告)规定，如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向( )报告。
（A）上级金融机构
（B）中央银行或其分支机构
（C）金融情报中心
（D）执法部门
参考答案
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- 1法人金融机构深入实践()方法，落实《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，有效预防洗钱及相关违法犯罪活动。
- 2下列情形中，美国司法机构可能主张管辖权的有( )
- 3高风险客户到某网点办理保管箱相关业务，根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定，以下做法不正确的是？( )
- 4美国财政部通过其下属机构( )颁布执行《银行保密法》的条例。
- 5法人金融机构有条件配备专职洗钱风险管理人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()
- 6金融机构应当自收到国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起()，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
