根据农业银行制裁合规相关规定，农业银行某客户的跨境汇出汇款被摩根大通因合规原因拒绝，反洗钱中心经分析确认该笔汇款涉及制裁风险，立即向总行全球反洗钱中心提交( )，并及时进行风险处置。
（A）制裁风险事项审批表
（B）涉及制裁业务报告
（C）制裁名单筛查预警审核处理单
（D）制裁风险尽职调查问卷
参考答案
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- 1对跨境交易和一次性~交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。
- 2根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，恐怖活动组织是指()人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
- 3提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
- 4总行反洗钱主管部门应对境外机构报送的自定义监控名单信息进行审核，有必要添加至总行自定义监控名单的，应报()审定后添加至制裁名单监测系统进行监测。
- 5客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应()为其办理业务。
- 6业务部门承担洗钱风险管理的()
