受益所有人是指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人, 或某项交易的被代理人(自然人)，包括通过合同、安排、协议关系或其他直接或间接拥有法人实体()以上股权的每个个人，具有控制、管理、指导法人实体客户重大责任的个人等。
（A）20%(含)
（B）20%(不含)
（C）25%(不含)
（D）25%(含)
参考答案
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- 1()国务院反洗钱行政主管部门
- 2义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
- 3客户购买实物贵金属交易额在人民币()以上的，网点须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。
- 4总行系统判定申请人、共同还款人或担保人CCS等级为高风险类但确需准入的，须报相应层级合规管理委员会审批，且须由( )有权审批人双签审批。
- 5受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经()批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。
- 6法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
