金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括()。
（A）适当延长客户身份资料的更新周期
（B）对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施
（C）进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
（D）经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
参考答案
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- 1《中华人民共和国反洗钱法》自( )起正式实行
- 2根据《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》的要求，个人客户关键信息变更时，对于需要开展加强型尽职调查的，需由()提供《尽职调查表》，柜面审核其是否填写完整，调查结论是否明确。
- 3风险预警的处理和审核应在()天内完成，对于需提交总行审核的风险预警，一级分行反洗钱主管部门应在()天内完成审核。
- 4根据《中国农业银行反洗钱信息管理办法》中的反洗钱信息分类：下列那一项不属于反恐怖融资类信息
- 5金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以()形式报告资产所在地县级公~安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
- 6巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出，按照《有效银行监管的核心原则(2012)》规定，银行应有“健全有效的政策和程序，包括严格的( )，以提升行业道德和专业水准，防止银行有意或无意被利用于犯罪活动。
