巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出，按照《有效银行监管的核心原则(2012)》规定，银行应有“健全有效的政策和程序，包括严格的( )，以提升行业道德和专业水准，防止银行有意或无意被利用于犯罪活动。
（A）了解你的客户(KYC)
（B）客户尽职调查(CDD)
（C）了解你的业务(KYB)
（D）了解你的客户的客户(KYCC)
参考答案
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- 1风险预警的处理和审核应在30天内完成，对于需提交总行审核的风险预警，一级分行反洗钱主管部门应在()天内完成审核。
- 2对跨境交易和一次性~交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()内完成。
- 3根据农业银行制裁合规要求，客户准入前，要对下列哪几个要素实施名单筛查？
- 4总行反洗钱主管部门应对境外机构报送的自定义监控名单信息进行审核，有必要添加至总行自定义监控名单的，应报()审定后添加至制裁名单监测系统进行监测。
- 5全行员工至少()接受一次反洗钱合规培训，了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等反洗钱工作信息。
- 6对洗钱风险管理承担实施责任的是( )
