风险预警的处理和审核应在()天内完成，对于需提交总行审核的风险预警，一级分行反洗钱主管部门应在()天内完成审核。
（A）30、20
（B）30、15
（C）20、15
（D）15、10
参考答案
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- 1国际反洗钱组织FATF中文是？
- 2专职反洗钱岗位人员应当至少具有( )以上金融从业经历。
- 3《进一步加强涉美制裁合规管理体系建设实施方案》中要求国际金融部对NRA客户的货物贸易跨境结算业务，要加强业务背景调查，按( )对NRA客户的跨境结算业务进行统计分析。
- 4对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只()内的历史航线进行筛查。
- 5根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，单位犯洗钱罪的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处( )。
- 6根据《中华人民共和国刑法》第三百四十九条，犯有包庇毒品犯罪分子罪的( )人员依照处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑的规定从重处罚。
