金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以()形式报告资产所在地县级公~安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
（A）电话
（B）书面
（C）邮件
（D）微信
参考答案
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- 1特定自然人(外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人)在洗钱风险等级分类中应纳入( )客户管理。
- 2同一客户一年内被退汇( )及以上且在开展加强型尽职调查的后认为合规原因退汇的，要对客户跨境业务逐笔开展加强型尽职调查。
- 3金融机构应当自收到国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起()，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
- 4反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性~交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。
- 5《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，中国人民银行或其分支机构收到金融机构提交的工作方案及相关报告后，如有不同意见，应在( )个工作日内向金融机构反馈。
- 6《中华人民共和国出口管制法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议于2020年10月17日通过，现予公布，自()起施行。
