根据《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》的要求，个人客户关键信息变更时，对于需要开展加强型尽职调查的，需由()提供《尽职调查表》，柜面审核其是否填写完整，调查结论是否明确。
（A）运营管理部门
（B）客户部门
（C）客户经理
（D）内控合规部门
参考答案
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- 1欧盟反洗钱5号令要求必须在2020年( )之前通过各成员国的法律予以执行。
- 22021年8月，某客户持外国护照至合肥分行营业部，要求再开户，柜员查看护照颁发国为Yemen，再查询该客户为中风险客户，参照《个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定及农业银行实际，请问网点应如何受理开户申请。
- 3依据欧盟反洗钱第4号令，潜在相关的风险因素不包括( )
- 4根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》，对代理行退回业务，运营管理部按()报送总分行合规部门和业务主管部门，并根据合规部门和业务主管部门意见及时调整账户风险级别。
- 5经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施。接到中国人民银行《临时冻结通知书》后，业务经办机构应核对通知书是否符合规定，核对无误后执行临时冻结，临时冻结不得超过()小时。
- 6现场检查时，检查人员不得少于()人，并应出示执法证和检查通知书。
