《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，中国人民银行或其分支机构收到金融机构提交的工作方案及相关报告后，如有不同意见，应在( )个工作日内向金融机构反馈。
（A）10
（B）20
（C）30
（D）40
参考答案
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- 1对于首次评级的客户，人工复评后不改变系统初评结果的，或者人工复评后将系统初评结果由较低向较高调整的，由()同级审核后，确认客户最终评级结果
- 2()指经定性分析和定量评估，具有一定的洗风险特征的客户。
- 3( )是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。
- 4根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，个人客户购买实物贵金属交易额在人民币()(含)以上或购回实物贵金属交易额在人民币()(含)以上的，存金通1号提货重量在()(含)以上或存金通2号提货金额在人民币()(含)以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。
- 5金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括()。
- 6总行反洗钱主管部门应对境外机构报送的自定义监控名单信息进行审核，有必要添加至总行自定义监控名单的，应报()审定后添加至制裁名单监测系统进行监测。
