总行反洗钱主管部门应对境外机构报送的自定义监控名单信息进行审核，有必要添加至总行自定义监控名单的，应报()审定后添加至制裁名单监测系统进行监测。
（A）高级管理层
（B）董事会
（C）监事会
（D）行长
参考答案
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- 1根据农业银行制裁合规要求，客户准入前，要对下列哪几个要素实施名单筛查？
- 2营业网点发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当立即向()反洗钱主管部门报告。
- 3下列有关跨境资金支付报文制裁名单筛查的说法不正确的是()。
- 4根据《中华人民共和国刑法》，包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上()年以下有期徒刑。
- 5根据《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》相关规定，总行国际金融部的主要职责不包括()
- 6转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的()个自然日内，完成预警的“排除”或者“确认”。
