更多反洗钱知识1000题试题
- 1存在潜在洗钱风险客户的()等信息出现变化时，客户部门要主动重新识别，做好洗钱风险重新评估。
- 2某分行反洗钱中心在处理预警时发现某个人客户资金交易量较大，系统中留存客户职业为已退休，与客户资金交易不匹配，以下说法正确的是( )
- 3农业银行境内外机构应对雇佣的员工持续开展监控名单筛查，以下说法正确的是()。
- 4根绝《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》，客户前来网点申请销户，管户经理应结合账户的使用性质，对客户销户原因进行了解并填写销户尽职调查表。对于有营销价值的客户要进行挽留，提出改进服务方案或推荐农业银行相关产品；对于存在洗钱和恐怖融资风险的客户，应及时报告()部门；对于其他账户，提交柜面办理销户业务。
- 5海运费汇出汇款业务应按照审慎办理的原则，以下做法不正确的是()。
- 6银行应根据跨境业务的种类，按照()为本的原则，制定相应的跨境业务审查要求。
