某网点根据规定对某对公客户开展受益所有人身份识别工作。经调查后发现该公司股东A企业占股40%(A企业：C个人占股80%、D个人占股20%)，B企业占股30%(B企业：E个人占股70%、F个人占股30%),G个人占股30%，请根据以上信息，识别( )为该对公客户的受益所有人。
（A）C个人，E个人
（B）E个人,G个人
（C）C个人,G个人
（D）C个人、E个人、G个人
参考答案
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- 1总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各( )的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。
- 2法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过( )个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过( )个月。
- 3()指经定性分析和定量评估，具有一定的洗风险特征的客户。
- 4某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄74岁，联系电话无法接通，无法得知客户职业背景，本次预警交易特征与历史交易特征相一致，交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警，下面说法错误的是( )
- 5专职反洗钱岗位人员应当至少具有( )年以上金融从业经历。
- 6根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，各级洗钱风险等级的审核审定权限设置哪一个是不正确的()
