一次性金融服务是指为未在农业银行开立账户的客户办理外币现钞兑换或单笔交易金额人民币()万元(含)以上的现金汇款、票据兑付等业务。
（A）1
（B）5
（C）10
（D）50
参考答案
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- 1根据《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》，二级分行、一级支行可根据工作需要，在合规部门或指定部门，设置反洗钱及制裁合规岗位，配备专职人员，专职人员不得少于()人。
- 2本行客户洗钱风险评估和等级分类是以定量分析与定性分析相结合的方式来计量风险、评估等级，采用系统初评和( )相结合的方式开展。
- 3可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构、重点可疑且上报当地公~安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公~安机关的，由反洗钱信息管理系统自动联动客户风险等级分类系统，调整客户风险等级至()。
- 4客户风险等级不为高风险类时，且未在本行开立账户的客户申请办理()的现金汇款或票据兑付时，柜面人员按照现有业务流程办理业务。
- 5反洗钱分类评级包括()
- 6根据《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》中关于营业验收的规定，总行反洗钱主管部门根据本部门现场和非现场验收工作情况，最迟于新设境外机构计划营业时间前()天出具部门验收报告，对新设境外机构对外营业提出同意或不同意的明确验收意见。
