根据《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》，二级分行、一级支行可根据工作需要，在合规部门或指定部门，设置反洗钱及制裁合规岗位，配备专职人员，专职人员不得少于()人。
（A）1
（B）2
（C）3
（D）4
参考答案
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- 1为加强国际业务反洗钱及制裁合规审核，各级行要以()为基础、以()为重点，根据集团制裁合规风险偏好的有关要求，严格遵守中国法律法规和监管规定，全面、严格执行《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》、《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》的有关规定，开展各项业务不与国际制裁(包括美国制裁)合规管理要求相冲突。
- 2经办行受理某客户的一笔预付货款业务，该客户CCS等级为2级，收款人账号为2357411593，收款人国家为阿联酋，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
- 3机构洗钱及制裁风险评估中制裁固有风险的计算方法是()。
- 4对于非加强型尽职调查的国际信用证业务，应在转让环节对()进行系统自动筛查。
- 5根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，在持续尽职调查时，如发现客户身份证明文件到期，且客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后()个月内更新身份证件或身份证明文件。
- 6经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。以下说法正确的是()
