反洗钱分类评级包括()
（A）法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈与意见征求、中国人民银行或其分支机构复评、复评结果告知五个阶段
（B）法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈与意见征求、中国人民银行或其分支机构复评四个阶段
（C）法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、中国人民银行或其分支机构复评、复评结果告知四个阶段
（D）法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈与意见征求、中国人民银行或其分支机构复评、中国人民银行或其分支机构通报整改五个阶段
参考答案
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- 1经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施。接到中国人民银行《临时冻结通知书》后，业务经办机构应核对通知书是否符合规定，核对无误后执行临时冻结，临时冻结不得超过()小时。
- 2金融机构应当任命或者授权()名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。
- 3根据《中华人民共和国反洗钱法》，( )组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
- 4某企业股东，李东东，持股26%，真实命中OFAC SDN名单；王西西，持股25%，真实命中OFAC SDN名单；另一股东，齐北北，持股49%，不涉及制裁风险。请根据题干信息及相关规定判断，下列说法正确的是()
- 5客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由()报告
- 6法人金融机构洗钱风险自评估包括( )、控制措施有效性评估、剩余风险评估。
