各国应当建立()，作为全国性中心，负责接受和分析可疑交易报告以及其他洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资相关的信息，并负责分发分析结果。
（A）反洗钱中心
（B）反恐怖融资中心
（C）经济中心
（D）金融情报中心
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 2《中华人民共和国反洗钱法规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款
- 3义务机构应当根据产品、业务的()，结合业务关系特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
- 4专职反洗钱岗位人员应当至少具有( )以上金融从业经历。
- 5一级分行国际金融部门在每季结束后()个工作日内向总行国际金融部报送反洗钱及制裁合规工作履职情况。
- 6美国的金融情报中心设在( )。
