更多反洗钱知识1000题试题
- 1如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向( )报告。
- 2在存在美国司法管辖权的情况下，哪些制裁项目下，农业银行不得对相关对象提供任何金融服务？
- 3若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反政策规定的，根据政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，应()。
- 4客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由( )报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告。
- 5有合理理由怀疑客户属于名单范围，但不能确认客户是否与涉恐组织或人员名单一致的，总行反洗钱部门需向人行发起《涉恐名单核查通知书》申请核实。如果在申请之日起()个工作日内或延长期限届满时，未收到人民银行总行通知的，应自期限届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。
- 6在房地产交易中，下面何种情况洗钱风险较高( )
