各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照( )，对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。
（A）抽样取证的方法
（B）风险为本的方法
（C）定性分析与定量分析相结合的方法
（D）“两查、两析、一比对”的方法
参考答案
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- 1对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只()内的历史航线进行筛查。
- 2法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()
- 3客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应()为其办理业务。
- 4跨境合规信息查询审核要点中对公业务部门审核要点不包含()
- 5经办行某客户(外汇局货物贸易外汇收支A类企业)收到一笔货到付款业务，汇款人国家为缅甸，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
- 6风险预警的处理和审核应在()天内完成，对于需提交总行审核的风险预警，一级分行反洗钱主管部门应在()天内完成审核。
