经办行某客户(外汇局货物贸易外汇收支A类企业)收到一笔货到付款业务，汇款人国家为缅甸，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
（A）直接入账
（B）开展加强型尽调，如没制裁风险给予入账
（C）提交风险审批
（D）先行挂账
参考答案
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- 1本行各境外机构在执行《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》的同时，应严格遵守驻在地法律和监管规定，按照()原则贯彻执行。
- 2营业机构或专门受理部门接到公~安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院协助查询要求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在()个工作日以内反馈。
- 3反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性~交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。
- 4“五眼联盟”国家包括美国、()、澳大利亚、加拿大、新西兰。
- 5根据《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，资产所有人、控制人或管理人对采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地()提出异议。
- 6制裁风险等级确认。客户经理应在()个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
