更多反洗钱知识1000题试题
- 1客户主管部门无法确认客户是否属于涉恐名单，应由反洗钱主管部门向中国人民银行总行申请核实。总行反洗钱主管部门在申请之日起()个工作日内或延长期限届满届满时，未收到人民银行总行通知的，应自届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。
- 2根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义，在卸任要职( )之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
- 3()应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理。
- 4如果经双人审查同时认为预警为()预警，只要记录合适的理由，产生预警的客户或交易就可以被处理或放行。
- 5根据农业银行制裁合规相关规定，农业银行某客户的跨境汇出汇款被摩根大通因合规原因拒绝，反洗钱中心经分析确认该笔汇款涉及制裁风险，立即向总行全球反洗钱中心提交( )，并及时进行风险处置。
- 6根据美国法律法规及监管规定，针对涉及反洗钱的可疑活动，如其交易总金额达( )美元以上，则其必须提交可疑活动报告。
