国务院反洗钱行政主管部门根据()授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
（A）外交部
（B）金融监委
（C）最高人民法院
（D）国务院
参考答案
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- 1客户身份资料，自客户关系结束之日或者一次性~交易记账当日计起至少保存()年。
- 2组织、领导恐怖活动组织的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处()年以上()年以下有期徒刑，并处罚金
- 3下列不属于现行安理会制裁国家的是？
- 4《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，中国人民银行或其分支机构收到金融机构提交的工作方案及相关报告后，如有不同意见，应在( )个工作日内向金融机构反馈。
- 5()是指各级机构一旦确定本机构的客户和业务涉及洗钱及制裁风险，应立即启动风险后续控制流程，对相关风险客户和业务采取多种有效后续控制措施，确保本机构风险可控。
- 6农业银行应当在大额交易发生之日起( )内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
