()是指各级机构一旦确定本机构的客户和业务涉及洗钱及制裁风险，应立即启动风险后续控制流程，对相关风险客户和业务采取多种有效后续控制措施，确保本机构风险可控。
（A）及时处置
（B）化解风险
（C）全面覆盖
（D）动态管理
参考答案
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- 1对于个人跨境支付结算类业务(个人跨境外汇汇款、个人跨境人民币汇款、国际速汇、环球汇票、旅行支票等)，仅允许为已在农业银行开立账户的个人客户办理，对通过( )进行一次性跨境业务办理的客户，不予受理。
- 2高级管理层承担全行反洗钱工作的()责任
- 3在受美国司法管辖影响情况下，农业银行禁止直接或间接向OFAC SDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)()或以上权益的实体提供金融服务。
- 4经办行某客户(外汇局货物贸易外汇收支A类企业)收到一笔货到付款，汇款人为NRA客户，国家为美国，在不考虑其他因素的情况下，经办行应如何处理。
- 5根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款？
- 6根据美国法律法规及监管规定，针对涉及反洗钱的可疑活动，如其交易总金额达( )美元以上，则其必须提交可疑活动报告。
