更多反洗钱知识1000题试题
- 1对公客户受益所有人需登记的信息包括：姓名、()、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
- 2根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，各级洗钱风险等级的审核审定权限设置哪一个是不正确的()
- 3资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，处( )有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
- 4对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上公~安机关、国家安全机关、人民检察院(不含人民法院)负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为()。
- 5金融机构应当报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
- 6智能管控平台采集跨境交易类客户身份识别及尽职调查信息后，自动为客户赋予制裁风险初始评级；客户经理应在()内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
