客户或其控股股东/投资人(持股比例()及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
（A）0.8
（B）0.6
（C）0.5
（D）0.25
参考答案
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- 1《出口管制法》的立法宗旨是为了()
- 2金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括()。
- 3下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？
- 4当日单笔或者累计交易人民币()万元(含)以上、外币等值( )万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当报送大额交易报告。
- 5对于境内机构，除跨境资金支付报文筛查预警外的其他预警，初审处理流程不正确的是()。
- 6客户风险等级不为高风险类时，已在本行开立账户的客户申请办理人民币()万元(含)以上、外币等值()万美元(含)以上的现金汇款，柜面人员应核对客户身份证件、印鉴或其他身份证明文件。
