首页->反洗钱知识1000题

对于境内机构，除跨境资金支付报文筛查预警外的其他预警，初审处理流程不正确的是()。

（A）经初审确认为误命中的预警，初审人员双人复核达成一致后，出具放行意见，业务可继续办理。

（B）经初审确认为真实命中且违反全球制裁政策的预警，初审人员应选择不放行处理，并且完成《制裁名单筛查预警审核处理单(非跨境资金支付报文)》，提交至本级行主管合规部门的高级管理层人员或其授权的有权签字人审批。

（C）如初审人员确认为真实命中的预警，但相关业务不直接违反制裁政策和本规程规定，应选择不放行处理，并且完成《制裁名单筛查预警审核处理单(非跨境资金支付报文)》，提交至本级行主管合规部门的高级管理层人员或其授权的有权签字人审批。

（D）对初审时无法判断的预警，初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查，并填写《制裁名单筛查预警审核处理单(非跨境资金支付报文)》中的业务信息、监控单命中信息和初审意见后，提交复审处理。