客户风险等级不为高风险类时，已在本行开立账户的客户申请办理人民币()万元(含)以上、外币等值()万美元(含)以上的现金汇款，柜面人员应核对客户身份证件、印鉴或其他身份证明文件。
（A）5,1
（B）5,5
（C）10,10
（D）5,10
参考答案
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- 1自助发卡机、超级柜台开立借记卡，由系统自动核验客户身份证件，并拒绝( )风险类客户的开卡申请。
- 2以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。
- 3以下()情况不得作为例外事项。
- 4对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪，原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过()
- 5大额交易报告通过本行反洗钱系统自动采集数据进行报送。对于系统未能自动采集到的大额交易，各业务经办行通过()方式在反洗钱系统进行上报。
- 6金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告( )县级公~安机关和市、县国家安全机关，同时抄报( )中国人民银行分支机构。
