受理异议的公~安机关应当按照程序层报公~安部。公~安部在收到异议申请之日起()日内作出审查决定,并书面通知异议人;确属错误冻结的,应当决定解除冻结措施。
(A)10
(B)15
(C)20
(D)30
参考答案
继续答题:下一题


更多反洗钱知识1000题试题
- 1客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人,或为特定自然人特定关系人员的,应进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力、潜在的洗钱、制裁及腐败风险,经办机构认为可以准入的,需注明合理理由或拟采取的风险缓释措施,待完成全部尽调流程后升级上报至()承担反洗钱职责的专业委员会进行审批。
- 2反洗钱分类评级包括()
- 3恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整时,总行内控与法律合规部将名单更新情况通知相关业务部门,相关业务部门和科技部门应对上溯()内的历史交易共同组织实施筛查
- 4巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出,( )是识别、评估和控制业务风险的第三道防线。
- 5《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》是为了落实外交部关于执行联合国安理会根据《联合国宪章》()通过的制裁决议的通知要求。
- 6年度风险监测分析报告应当在每年度结束后()日内以正式文件形式报告。

