监事会承担反洗钱全球合规管理的()，负责监督董事会和高级管理层在反洗钱全球合规管理方面的履职尽责情况并督促整改，对全行反洗钱管理提出建议和意见。
（A）实施责任
（B）首要责任
（C）监督责任
（D）最终责任
参考答案
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- 1受益所有人是指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人, 或某项交易的被代理人(自然人)，包括通过合同、安排、协议关系或其他直接或间接拥有法人实体()以上股权的每个个人，具有控制、管理、指导法人实体客户重大责任的个人等。
- 2法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。对于机构规模较小、业务类型单一的机构可简化至不少于()级。
- 3金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公~安机关报告。
- 4《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》明确：一级分行国际金融部门必须按()向总行国际金融部报送反洗钱及制裁合规工作履职情况。
- 5对于个人跨境支付结算类业务(个人跨境外汇汇款、个人跨境人民币汇款、国际速汇、环球汇票、旅行支票等)，仅允许为哪类个人客户办理？
- 6高风险个人客户到某网点办理开立个人借记卡业务，根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的相关规定，以下说法正确的是( )
