对于个人跨境支付结算类业务(个人跨境外汇汇款、个人跨境人民币汇款、国际速汇、环球汇票、旅行支票等)，仅允许为哪类个人客户办理？
（A）已在农业银行开立账户的个人客户
（B）低风险客户
（C）中低风险客户
（D）中风险客户
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1营业机构或专门受理部门在接到协助司法机关查询、冻结或扣划财产的法律文书后，应当对相关案情严格保密，并根据工作需要限定( )，严禁向无关人员泄露案件秘密，严禁向非办案人员交付或透露客户信息查询结果，严禁向被查询、冻结或扣划的单位、个人或者第三方通风报信，严禁帮助隐匿或者转移财产。
- 2伪造、变造、买卖管制物项出口许可证件的，没收违法所得，违法经营额()万元以上的，并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款。
- 3《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》明确：一级分行国际金融部门必须按()向总行国际金融部报送反洗钱及制裁合规工作履职情况。
- 4在进行跨境合规信息查询的业务单据真实性审核时，应当关注()。
- 5客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，应进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力、潜在的洗钱、制裁及腐败风险，经办机构认为可以准入的，需注明合理理由或拟采取的风险缓释措施，待完成全部尽调流程后升级上报至()承担反洗钱职责的专业委员会进行审批。
- 6人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过( )。
