《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》明确：一级分行国际金融部门必须按()向总行国际金融部报送反洗钱及制裁合规工作履职情况。
（A）月
（B）季
（C）半年
（D）年
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的()天内完成。
- 2根据农业银行制裁合规要求，客户准入前，要对下列哪几个要素实施名单筛查？
- 3某网点客户王某，9月1日办理了现金支取6万元，同时发现该客户的交易对手涉及恐怖融资活动，该网点是否需要上报大额或可疑报告( )。
- 4各一级分行在开展农业银行境内外机构间跨境合规信息查询时，国际业务部门负责审核单据的()。
- 5对于境内机构，除跨境资金支付报文筛查预警外的其他预警，初审处理流程不正确的是()。
- 6一次性金融服务是指为未在农业银行开立账户的客户办理外币现钞兑换或单笔交易金额人民币()万元(含)以上的现金汇款、票据兑付等业务。
