首页->反洗钱知识1000题

高风险个人客户到某网点办理开立个人借记卡业务，根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的相关规定，以下说法正确的是( )

（A）该客户提供的证件齐全，个人信息资料完整真实，柜员严格按照开户流程为该客户开立了借记卡。

（B）除了审核相关资料之外，对该客户进行加强型尽职调查，经主管审批同意后为该客户开立借记卡。

（C）根据该客户的实际情况，不予开户。

（D）对该客户提供的相关资料审核后，对该客户进行加强型尽职调查，将加强型尽职调查材料及开户资料报二级分行(或同级别支行)合规管理委员会审批。