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反洗钱知识1000题
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义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
(A)1
(B)2
(C)3
(D)6
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1
制裁风险等级确认。客户经理应在()个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
2
存量中低风险客户的定期复评期限不超过()
3
国家出口管制管理部门会同有关部门制定出口管制政策,其中重大政策应当报()批准
4
《银行保密法》),颁布于( )年
5
( )为反洗钱管理“三道防线”中的第三道防线。
6
以下关于高风险等级对公客户办理业务说法错误的是()。
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