跨境合规信息查询审核要点中，业务部门负责审核业务单据的合理性，即根据()的原则，审核单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的币种、金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方、日期等要素是否存在不合理的情况。
（A）单单一致
（B）单证一致
（C）单据一致
（D）单票一致
参考答案
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- 1各国应当建立()，作为全国性中心，负责接受和分析可疑交易报告以及其他洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资相关的信息，并负责分发分析结果。
- 2金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- 3银行应根据跨境业务的种类，按照()为本的原则，制定相应的跨境业务审查要求。
- 4机构洗钱及制裁风险评估中洗钱固有风险的计算方法是()。
- 5农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照()为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别。
- 6客户或其控股股东/投资人(持股比例()及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
