机构洗钱及制裁风险评估中洗钱固有风险的计算方法是()。
（A）客户固有风险×30%+产品固有风险×30%+地域洗钱固有风险×40%
（B）客户固有风险×50%+产品固有风险×30%+地域洗钱固有风险×20%
（C）客户固有风险×40%+产品固有风险×30%+地域洗钱固有风险×30%
（D）客户固有风险×50%+产品固有风险×25%+地域洗钱固有风险×25%
参考答案
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- 1法人金融机构应当加强对境内外分支机构和相关附属机构的管理指导和监督，采取必要措施保证洗钱风险管理。政策和程序在境内外分支机构和相关附属机构得到充分理解与有效执行，保持洗钱风险管理的一致性和()性。
- 2二级分行、一级支行可根据工作需要，在合规部门或指定部门，设置反洗钱及制裁合规岗位，配备专职人员，专职人员不得少于()人。
- 3农业银行与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当搜集或评估的信息不包括()。
- 4对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的 ()个工作日内划分其风险等级。
- 5专职反洗钱岗位人员应当至少具有( )年以上金融从业经历。
- 6调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
