义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的()小时。
（A）12
（B）24
（C）36
（D）48
参考答案
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- 1受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报()承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
- 2根据美国法律法规及监管规定，反洗钱合规官必须由银行的( )指认。
- 3客户经理应在()内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
- 4关于客户管理部门要进一步做好客户洗钱风险识别和后续管控中，下面说法错误的是：
- 5各级反洗钱主管部门要按照( )的原则，严格执行客户洗钱风险等级调整制度流程，对洗钱风险等级由高向低调整的客户，必须确保等级调整理由真实合理，不得出现为规避业务管控措施下调客户风险等级的情况。
- 6金融机构应当自收到国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起()，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
