各级反洗钱主管部门要按照( )的原则，严格执行客户洗钱风险等级调整制度流程，对洗钱风险等级由高向低调整的客户，必须确保等级调整理由真实合理，不得出现为规避业务管控措施下调客户风险等级的情况。
（A）从严把关、逐级审核
（B）了解你的客户
（C）及时处置
（D）动态管理
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交()。
- 2对于新准入的跨境交易类客户，无论其制裁风险等级高低，均应在初次评级后的()内进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。
- 3()部门是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。
- 4对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 5下列关于大额交易报告，正确的是()
- 6自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的，涉及非居民在境内开立的银行账户，达到本项规定金额的款项划转，应当报送大额报告。
