关于客户管理部门要进一步做好客户洗钱风险识别和后续管控中，下面说法错误的是：
（A）进一步做实客户身份识别和尽职调查等基础工作
（B）进一步推动客户洗钱风险控制措施有效落地
（C）认真落实尽职监督职责
（D）根据网点实际需要进行尽职调查等工作
参考答案
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- 1根据《中华人民共和国刑法》，包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处()年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处()年以上()年以下有期徒刑。
- 2金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少()进行一次审核。
- 3根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指？
- 4存量中风险客户的定期复评期限不超过()
- 5金融机构应当自收到国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起()，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
- 6《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中明确，对于制裁高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至(一级分行)客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
