受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报()承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
（A）一级支行
（B）二级分行
（C）一级分行
（D）总行
参考答案
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- 1()是指各级机构应当对洗钱及制裁风险保持动态关注，遇有新的洗钱及制裁风险信息，应立即启动后续控制流程，根据风险程度及时调整后续控制措施，确保全行洗钱及制裁风险可控，并与农业银行的洗钱及制裁合规风险偏好保持一致。
- 2根据《中国农业银行协助司法机关查询冻结扣划工作管理办法》，以下描述不正确的是( )
- 3金融行动特别工作组主要通过下列哪种方式在相对宽松的反洗钱区域内实现其目标？
- 4自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的()。
- 5()指经定性分析和定量评估，具有一定的洗风险特征的客户。
- 6在境外设有分支机构或控股附属机构的，境内金融机构总部应当()向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告境外分支机构或控股附属机构接受驻在国家(地区)反洗钱和反恐怖融资监管情况。
