更多反洗钱知识1000题试题
- 1下列关于大额交易报告，正确的是()
- 2客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应()为其办理业务。
- 3当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值()美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当报送大额报告。
- 4董事会承担反洗钱全球合规管理的()，负责督促建立健全反洗钱内控制度，审议批准洗钱风险管理的基本政策制度并监督实施，听取审议高级管理层反洗钱工作报告，对全行反洗钱合规管理情况进行评价。
- 5跨境合规信息查询中对公业务查询内容通常包括：交易对手及其母公司法定名称及惯用名，持股()以上股东名称，相关实体高级管理层信息，主要经营范围，完整地址信息(含国家、城市、街道)，提供贸易背景资料(合同、发票、提单等)，交易目的等。
- 6对疑似涉及制裁风险的客户开立账户申请，应提交风险审批至()部门审批。
