《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》规定，法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的，由客户部门双人上门核实法定代表人身份证件原件，出具核实报告后，可免身份证机读，不包括以下()条件的客户。
（A）纳入名单制管理的总行、一级分行核心客户
（B）达到总行、一级分行核心客户标准但尚未纳入名单制管理的客户
（C）总行发文要求进行名单制营销的客户
（D）主体信用等级为AA(含)以上客户
参考答案
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- 1对于跨境业务和境内跨行业务办理端筛查产生的预警，由()负责初审，()负责复审。
- 2根据《中国农业银行协助司法机关查询冻结扣划工作管理办法》，以下描述不正确的是( )
- 3对公业务合规核查的查复内容，经办行报()，由其向分行合规部门报送？
- 4客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取()措施
- 5《反恐怖主义法》规定，电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者未按规定对客户身份进行查验，或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的，主管部门应当责令改正; 拒不改正且情节严重的，处五十万元以上罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处( )罚款。
- 6农业银行与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以书面方式明确本机构与其他金融机构在()的职责。
