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2022反洗钱
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
(A)公安
(B)税务
(C)身份核查系统
(D)人民银行
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1
我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是( )。
2
与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护( )。
3
()依法对法人金融机构洗钱风险管理工作实施监督管理。
4
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起( )个工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复。
5
以下对于洗钱高风险等级客户采取的风险控制措施,哪项是错误的?()
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