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2022反洗钱
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()依法对法人金融机构洗钱风险管理工作实施监督管理。
（A）中国人民银行及其分支机构
（B）银保监局
（C）地方金融监督管理局
（D）法人机构总部
参考答案
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1
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
2
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当( )客户身份资料。
3
按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。
4
中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括( )。
5
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
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