登录  注册

首页->2022反洗钱

以下对于洗钱高风险等级客户采取的风险控制措施,哪项是错误的?()

(A)在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时,由业务人员的批准或授权即可办理

(B)实施更为严格的客户身份识别措施,按照“了解您的客户原则”积极开展客户身份识别工作,进一步了解客户及实际控制人、实际受益人情况,适度提高客户及其实际控制人、受益人信息的收集和更新频率

(C)对高风险客户进行强化监测,进一步了解客户的财产和资金来源,提高交易监测频度

(D)根据公司规定每季度需完成高风险客户季度尽调表,每半年进行一次洗钱风险等级重新划分

参考答案
继续答题:下一题
微考学堂微考学社

更多2022反洗钱试题

考试