2022反洗钱考试题库及答案

为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经( )的批准或授权。

（A）本位负责人;

（B）反洗钱岗;

（C）运营总监;

（D）合规专员;

参考答案

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反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。