更多2022反洗钱试题
- 1金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。( )
- 2保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。( )
- 3\为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为( )。
- 4客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名，风险等级应设定为 ()
- 5金融机构应当采取合理方式确认代理关系存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户尽职调查措施时，应当识别并核实代理人身份，登记代理人的()，并留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
