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2022反洗钱
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部分地下钱庄混合非法汇兑型地下钱庄和( )特征，运用银行结算体系清洗非法资金，并进行资金跨级转移。
（A）非法结算型地下钱庄
（B）疑似腐败
（C）疑似零包贩毒
（D）疑似走私
参考答案
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1
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其()，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
2
从业人员不得隐匿、伪造、篡改或者毁损客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项信息。()
3
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展( )工作。
4
针对特定洗钱犯罪类型的反洗钱交易监测模型具备一定的时效性。( )
5
被认定为最低类别投资者，只能购买风险等级为()的产品或服务。
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