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2022反洗钱
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针对特定洗钱犯罪类型的反洗钱交易监测模型具备一定的时效性。( )
（A）对
（B）错
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1
各位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何位或个人提供。()
2
下列支付交易属于大额支付交易的有( )。
3
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列()机构
4
对购买产品或接受服务的客户，每年抽取不低于上一年度末购买产品或接受服务的投资者总数(含购买或者接受产品或服务的风险等级高于其风险承受能力的投资者，不含休眠账户及中止交易账户投资者)的 ()进行回访。
5
根据《反洗钱法》，下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是( )。
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