更多2022反洗钱试题
- 1金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。( )
- 29.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的( ),涉及金融反恐，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。
- 3金融机构应当在总部层面制定统一的( )，包括为开展客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理、共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序，并确保其所有分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行。
- 4下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是( )。
- 5中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息，在紧急情况下，为了公共利益可以公开( )。
